本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、会议通知情况
《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》在2009年9月8日《证券时报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议时间：2009年9月23日（星期三）下午14点
网络投票时间为：2009年9月22日-2009年9月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年9月23日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年9月22日下午15：00 至2009 年9月23日下午15：00 期间的任意时间。
3、会议主持人：董事长许晓光先生
4、会议召开地点：厦门翔鹭国际大酒店
5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
四、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共22名，代表股份总数144,547,367股，占公司股本总数的76.0776％。其中：
1、出席现场会议的股东（或授权代表）4人，代表股份142,600,000股，占公司总股份的75.0526％；
2、通过网络投票的股东（或授权代表）18人，代表股份1,947,367股，占公司总股份的1.0249％。
五、会议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
该议案表决结果为：赞成144,547,367股，占出席会议有表决权股份总数100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0.0000％；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0.0000％；表决结果为通过。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
2.1、发行股票的种类和面值
该议案表决结果为：赞成144,547,367股，占出席会议有表决权股份总数100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0.0000％；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0.0000％；表决结果为通过。
2.2、发行方式和时间
该议案表决结果为：赞成144,547,367股，占出席会议有表决权股份总数100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0.0000％；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0.0000％；表决结果为通过。
2.3、发行数量
该议案表决结果为：赞成144,547,367股，占出席会议有表决权股份总数100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0.0000％；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0.0000％；表决结果为通过。
2.4、发行对象及认购方式
该议案表决结果为：赞成144,547,367股，占出席会议有表决权股份总数100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0.0000％；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0.0000％；表决结果为通过。
2.5、定价基准日与发行价格
该议案表决结果为：赞成144,547,367股，占出席会议有表决权股份总数100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0.0000％；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0.0000％；表决结果为通过。
2.6、限售期
该议案表决结果为：赞成144,547,367股，占出席会议有表决权股份总数100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0.0000％；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0.0000％；表决结果为通过。
2.7、上市地点
该议案表决结果为：赞成144,547,367股，占出席会议有表决权股份总数100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0.0000％；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0.0000％；表决结果为通过。
2.8、募集资金用途和数量
该议案表决结果为：赞成144,547,367股，占出席会议有表决权股份总数100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0.0000％；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0.0000％；表决结果为通过。
2.9、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配预案
该议案表决结果为：赞成144,547,367股，占出席会议有表决权股份总数100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0.0000％；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0.0000％；表决结果为通过。
2.10、本次非公开发行的预案
该议案表决结果为：赞成144,547,367股，占出席会议有表决权股份总数100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0.0000％；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0.0000％；表决结果为通过。
2.11、决议有效期限
该议案表决结果为：赞成144,547,367股，占出席会议有表决权股份总数100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0.0000％；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0.0000％；表决结果为通过。
3、审议通过了《关于公司本次非公开股票募集资金运用可行性分析的议案》。
该议案表决结果为：赞成144,547,367股，占出席会议有表决权股份总数100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0.0000％；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0.0000％；表决结果为通过。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
该议案表决结果为：赞成144,547,367股，占出席会议有表决权股份总数100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0.0000％；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0.0000％；表决结果为通过。
5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
该议案表决结果为：赞成144,547,367股，占出席会议有表决权股份总数100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0.0000％；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0.0000％；表决结果为通过。
6、审议通过了《关于对海宁子公司进行增资暨实施募集资金投资项目的议案》
该议案表决结果为：赞成144,547,367股，占出席会议有表决权股份总数100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0.0000％；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0.0000％；表决结果为通过。
7、审议通过了《关于对天津子公司进行增资暨实施募集资金投资项目的议案》
该议案表决结果为：赞成144,547,367股，占出席会议有表决权股份总数100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0.0000％；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0.0000％；表决结果为通过。
8、审议通过了《关于重新启动厦门年产9000万㎡纸箱扩建项目的议案》
该议案表决结果为：赞成144,547,367股，占出席会议有表决权股份总数100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0.0000％；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0.0000％；表决结果为通过。
9、审议通过了《关于向民生银行申请综合授信的议案》
该议案表决结果为：赞成144,547,367股，占出席会议有表决权股份总数100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0.0000％；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0.0000％；表决结果为通过。
10、审议通过了《关于向中国工商银行申请综合授信的议案》
该议案表决结果为：赞成144,547,367股，占出席会议有表决权股份总数100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0.0000％；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0.0000％；表决结果为通过。
六、律师出具的法律意见
北京市德恒律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ九年九月二十三日
备查文件：
1、厦门合兴包装印刷股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议；
2、北京市德恒律师事务所出具的法律意见书。
