沈阳银基发展股份有限公司董事会2009年第二次临时会议于2009年9月22日以通讯方式召开，于2009年9月18日以通讯方式发出通知，应到会董事五人，实到会董事五人，符合《公司法》及公司章程的规定，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参与上海市国有土地使用权招标地块竞买的议案》。

　　为了贯彻落实公司外向拓展的发展战略，实现公司业务的合理布局，提升主营房地产业务的发展规模和综合实力。公司董事会决定参加以挂牌方式出让的位于上海市奉贤区南奉公路南侧、金海路西侧B-03（现为B-02-02等）项目的竞买。

　　特此公告

　　沈阳银基发展股份有限公司董事会

　　2009年9月22日