本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
二、召开会议基本情况
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）２００９年第一次临时股东大会于２００９年９月２３日下午１：３０在国际港务大厦多功能厅 （上海市东大名路３５８号）召开，本次会议采用现场投票的表决方式。出席会议并参加表决的股东（股东授权代理人）共３８人，代表股份１８，８７２，７１２，７７４股，占公司股份总数的８９．９０９４％。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆海祜先生主持。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会审议的除第（２）、（３）、（４）项项议案属于特别决议议案以外，其余议案均为普通决议议案。
一、关于更换董事的议案
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | １８，８７２，７１２，７７４ | １８，８６９，０８７，７１１ | ２，８１９，８００ | ８０５，２６３ | ９９．９８０７９％ |
二、关于上港集团公司住所变更的议案
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | １８，８７２，７１２，７７４ | １８，８７２，６８８，０６７ | ５，０００ | １９，７０７ | ９９．９９９８７％ |
三、关于上港集团经营范围变更的议案
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | １８，８７２，７１２，７７４ | １８，８７２，６８８，０６７ | ５，０００ | １９，７０７ | ９９．９９９８７％ |
四、关于《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》修订的议案
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | １８，８７２，７１２，７７４ | １８，８７２，６８８，０６７ | ５，０００ | １９，７０７ | ９９．９９９８７％ |
五、关于授权总裁在获得的额度内滚动发行短期融资券的议案
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | １８，８７２，７１２，７７４ | １８，８７２，６８７，６６７ | ５，４００ | １９，７０７ | ９９．９９９８７％ |
四、律师见证情况
公司聘请的上海市金茂律师事务所陈峥宇、韩春燕律师现场见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的议案、表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
１、股东大会决议；
２、经与会董事和会议记录人签字确认的股东大会记录；
３、上海市金茂律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司
２００９年９月２４日
