本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况

　　本公司股票于2009 年9月22日、9月23日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

　　二、关注、核实情况

　　1、公司于2009 年9月18日披露了《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》， 2009年9月22日披露了《湖北三环股份有限公司股票交易异常波动公告》，2009年9月23日披露了《关于湖北能源集团鄂州发电有限公司环境保护有关情况的说明》，具体内容详见同日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司预计2009年前三季度盈利。

　　2、经查询，除以上事项外，公司及控股股东不存在对公司股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

　　3、公司未获悉有公共传媒存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；也不存在公司及有关人员泄漏未公开重大信息的情况。

　　4、经自查，公司董事、监事及其高管， 控股股东、实际控制人均不存在买卖公司股票行为。

　　5、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　三、不存在应披露而未披露信息的声明

　　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》尚需公司股东大会审议通过，尚需取得有关审批机关的批准或核准，本次重大资产重组仍然存在不确定性。

　　2、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　湖北三环股份有限公司董事会

　　二○○九年九月二十四日