证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2009-022

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　本公司2009年第一次临时股东大会于2009年9月23日上午11:00在广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票方式召开。会议由公司董事长刘其先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，广东卓凡律师事务所刘琼律师为大会作了见证。大会的召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　到会股东（股东代理人）及股东代表2人，代表股份数70,972,829股，占公司股份总数136,829,159.00股的51.87%。

　　三、提案审议和表决情况

　　（一）总的表决情况

　　1、普通决议

　　审议通过了关于制订《选聘会计师事务所制度》的议案。

　　总赞成股份数为70,972,829股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　2、特别决议

　　审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　总赞成股份数为70,972,829股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　总赞成股份数超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二。

　　（二）表决结果

　　本次股东大会二个议案均已通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东卓凡律师事务所刘琼律师为大会作见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）2009年第一次临时股东大会决议

　　（二）2009年第一次临时股东大会法律意见书

　　特此公告

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司

　　二○○九年九月二十四日

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2009-023

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司第五届监事会第八次会议通知于2009年9月11日以电子邮件方式发出，会议于2009年9月23日下午14：30在惠州市德赛大厦24楼会议室召开。

　　公司实有监事3 人，实际出席会议3人。会议由监事会主席夏志武先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

　　会议通报了职工代表监事改选的情况。

　　原职工代表监事周政元先生因工作变动原因，9月8日向监事会递

　　交了辞去职工监事的职务的书面申请。公司职工代表大会于9月22日民主选举了丁春平先生作为职工代表，担任公司监事会监事并直接进入第五届监事会（职工监事简历附后）。

　　特此公告

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司

　　监事会

　　二○○九年九月二十四日

　　附：职工监事简历

　　丁春平：男，1965年出生，清华大学精密仪器与机械学系本科毕业，学士，工程师职称。毕业后就职于长沙颜料化工厂，任技术科工程师；1992年5月进入金山电化工业有限公司，任工程部主任； 1999年5月加入惠州市德赛能源科技有限公司，历任厂长、副总经理；2002年至今，担任惠州市蓝微电子有限公司董事总经理。

　　丁春平先生没有持有本公司股票。

　　丁春平先生既没有受过中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受过其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。