本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决；
●公司本次配股方案在公司股东大会审议批准后尚须报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
一、会议召开和出席情况
（一）介绍股东大会召开的时间和地点。
会议召集人：公司董事会。
现场会议召开时间：２００９年９月２３日下午２：００。
网络投票时间：２００９年９月２３日上午９：３０ 至２００９年９月２３日下午３：００。
现场会议召开地点：武汉市青山区和平大道９４３号武钢宾馆。
会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（二）出席情况：
| 出席会议的股东和代理人人数 | ４０２ |
| 所持有表决权的股份总数（股） | ６２１２３６８９４１ |
| 占公司有表决权股份总数的比例（％） | ７９．２６ |
（三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司副董事长王振有先生主持。
（四）公司在任董事１１人，出席６人，董事长邓崎琳先生及董事马启龙先生、杨天钧先生、周祖德先生因工作原因未能出席；公司在任监事５人，出席４人，监事刘强先生因工作原因未能出席；董事会秘书万毅先生出席本次会议。公司高管胡邦喜先生、赵昌旭先生、应宏先生、程赣秋先生、施世忠先生列席本次会议。
二、提案审议情况
议案
序号 | 议案
内容 | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否
通过 |
| １ | 《关于公司符合配股条件的议案》 | ６２０８１８５８５７ | ９９．９３％ | ３４３２２２２ | ０．０６％ | ７５０８６２ | ０．０１％ | 是 |
| ２ | 《公司２００９年度配股方案》 | 逐 项 审 议 |
| ２．１ | 发行股票的种类和面值 | ６２０８１４４５９７ | ９９．９３％ | ３５８６２８２ | ０．０６％ | ６３８０６２ | ０．０１％ | 是 |
| ２．２ | 发行方式 | ６２０８１５６５９７ | ９９．９３％ | ３５７４２８２ | ０．０６％ | ６３８０６２ | ０．０１％ | 是 |
| ２．３ | 配股比例及配股数量 | ６２０８１５６５９７ | ９９．９３％ | ３５７４２８２ | ０．０６％ | ６３８０６２ | ０．０１％ | 是 |
| ２．４ | 配股价格及定价依据 | ６２０８１５６５９７ | ９９．９３％ | ３５７４２８２ | ０．０６％ | ６３８０６２ | ０．０１％ | 是 |
| ２．５ | 配售对象 | ６２０８１５６５９７ | ９９．９３％ | ３５７４２８２ | ０．０６％ | ６３８０６２ | ０．０１％ | 是 |
| ２．６ | 本次配股前滚存未分配利润的分配方案 | ６２０８１４３７９７ | ９９．９３％ | ３５８６２８２ | ０．０６％ | ６３８８６２ | ０．０１％ | 是 |
| ２．７ | 本次配股决议的有效期限 | ６２０８１５６５９７ | ９９．９３％ | ３５７４２８２ | ０．０６％ | ６３８０６２ | ０．０１％ | 是 |
| ２．８ | 发行时间 | ６２０８１５６５９７ | ９９．９３％ | ３５７４２８２ | ０．０６％ | ６３８０６２ | ０．０１％ | 是 |
| ３ | 《关于本次配股募集资金投向的议案》 | 逐 项 审 议 |
| ３．１ | 向武汉钢铁（集团）公司收购部分主业相关资产项目 | １１３６１１７７８１ | ９９．６３％ | ３２６８２２２ | ０．２９％ | ９６１１２２ | ０．０８％ | 是 |
| ３．２ | 向武汉钢铁集团矿业有限责任公司收购座落于鄂城区新庙工业园的球团生产设施项目 | １１３６１１６９８１ | ９９．６３％ | ３２６９０２２ | ０．２９％ | ９６１１２２ | ０．０８％ | 是 |
| ３．３ | 补充流动资金项目 | ６２０８１３９５９７ | ９９．９３％ | ３２６８２２２ | ０．０５％ | ９６１１２２ | ０．０２％ | 是 |
| ４ | 《武汉钢铁股份有限公司配股募集资金投资项目可行性分析报告》 | １１３６１１７７８１ | ９９．６３％ | ３２５４１２２ | ０．２９％ | ９７５２２２ | ０．０８％ | 是 |
| ５ | 与本次配股募集资金投向有关的两份《资产收购协议》 | １１３６０６２４８１ | ９９．６２％ | ３２０６１２２ | ０．２８％ | １０７８５２２ | ０．１０％ | 是 |
| ６ | 与收购资产有关的三份《土地使用权租赁协议》 | １１３６０６１６８１ | ９９．６２％ | ３２０６１２２ | ０．２８％ | １０７９３２２ | ０．１０％ | 是 |
| ７ | 《关于修改〈公司章程〉的议案》 | ６２０８１０９６９７ | ９９．９３％ | ３１８８７２２ | ０．０５％ | １０７０５２２ | ０．０２％ | 是 |
| ８ | 《武汉钢铁股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 | ６２０８１０４２９７ | ９９．９３％ | ３１８８７２２ | ０．０５％ | １０７５９２２ | ０．０２％ | 是 |
| ９ | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案》 | ６２０８１１３８９７ | ９９．９３％ | ３２１４２２２ | ０．０５％ | １０４０８２２ | ０．０２％ | 是 |
由于本次临时股东大会审议的议案三之（１）－（２）项议项、议案四、议案五、议案六项为关联事项，与该议案有利害关系的关联股东武汉钢铁（集团）公司在股东大会上对该等议案进行了回避表决。
三、律师见证情况
本次大会经湖北正信律师事务所律师答邦彪、潘玲现场见证，并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和武钢股份《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
１．公司 ２００９年第一次临时股东大会会议决议；
２．湖北正信律师事务所关于公司 ２００９年第一次临时股东大会的法律意见书。
武汉钢铁股份有限公司董事会
２００９年９月２４日
