证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2009-002
苏州禾盛新型材料股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司第一届董事会第十次会议于2009年 9月21 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2009年9月15日发出。公司应出席董事6名，实际出席董事6名，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长赵东明先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；
（《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
（《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于用募集资金超额部分归还银行贷款和补充流动资金的议案》。
（《关于用募集资金超额部分归还银行贷款和补充流动资金的公告》详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
公司独立董事经过核查，对第二、三项议案发表了同意意见。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二○○九年九月二十一日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2009-003
苏州禾盛新型材料股份有限公司关于
签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）经证券监督管理委员会证监许可[2009]779号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2100万股，发行价格每股27.8元，募集资金总额为583,800,000.00元，扣除各项发行费用33,683,100.00元后，募集资金净额为550,116,900.00元。以上募集资金已由浙江天健东方会计师事务所有限公司于2009年8月31日出具的浙天会验〔2009〕146号《验资报告》验证确认。
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件，公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州分行工业园区支行、交通银行股份有限公司苏州南门支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，协议三方约定的主要条款如下：
一、公司分别在中国工商银行股份有限公司苏州分行工业园区支行、交通银行股份有限公司苏州南门支行开设了募集资金专用账户（以下简称"专户"），账号分别为1102020329000320573、1102020329000321103、325601000018170260119，三个专户仅用于公司年产12万吨家电用复合材料（PCM/VCM）生产线建设项目、超额募集资金和年产800万平方米高光膜生产线建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司、开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、平安证券有限责任公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
四、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，开户银行应及时以传真方式通知平安证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。
五、开户银行按月（次月5日之前）向公司出具对账单，并抄送平安证券有限责任公司，开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司授权平安证券有限责任公司指定的保荐代表人王海滨、张浩淼可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
七、开户银行连续三次未及时向平安证券有限责任公司出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合平安证券有限责任公司查询与调查专户资料情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
特此公告
苏州禾盛新型材料股份有限公司
董事会
二○○九年九月二十一日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2009-004
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于用募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]779号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2100万股，发行价格为27.8元，募集资金总额为583,800,000.00元，扣除各项发行费用33,683,100.00元后，募集资金净额为550,116,900.00元。以上募集资金已由浙江天健东方会计师事务所有限公司于2009年8月31日出具的浙天会验〔2009〕146号《验资报告》验证确认。
为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。浙江天健东方会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了浙天会审（2009）3485号关于苏州禾盛新型材料股份有限公司《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，"截至2009年9月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目年产12万吨家电用复合材料（PCM/VCM）生产线项目的实际投资额为135,803,948.85元。"上述预先投入募投项目的自筹资金具体情况为：建筑工程投资23,573,898.10元；设备投资24,628,430.38元；流动资金87,601,620.37元，占项目流动资金总需求量的48.16%，募投项目生产线主设备于2009年5月正式投产，公司主要原材料钢铁薄板存在45天左右的采购周期，另外正常生产过程中需要两个月左右的原材料储备水平，因此公司结合对新增产能下主要原材料的需求从2009年2月份开始进行陆续的采购与备货。截至2009年9月，共采购钢铁薄板7,053.57万元、油漆涂料653.09万元、高光膜和保护膜1,053.51万元，合计8,760.16万元。
公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金135,803,948.85元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事对该事项发表意见认为：公司本次募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此同意公司本次用135,803,948.85元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司第一届监事会第八次会议审核通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》同意公司用募集资金135,803,948.85元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
保荐机构平安证券有限责任公司核查后认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，并经浙江天健东方会计师事务所有限公司进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意公司实施该事项。
特此公告
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二○○九年九月二十一日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2009-005
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于用募集资金超额部分归还
银行贷款和补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]779号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2100万股，发行价格每股27.8元，募集资金总额为583,800,000.00元，扣除各项发行费用33,683,100.00元后，募集资金净额为550,116,900.00元。以上募集资金已经浙江天健东方会计师事务所有限公司于2009年8月31日出具的浙天会验〔2009〕146号《验资报告》验证确认。
根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司将运用本次募集资金投资"年产12万吨家电用复合材料（PCM/VCM）生产线建设项目"和"年产800万平方米高光膜生产线建设项目"等二个项目，计划使用募集资金25,069.6万元，项目实际资金需求总额为34,304万元。扣除上述募投项目资金需求总额外，公司此次超额募集资金部分为20,707.69万元。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对超额募集资金部分实行专户管理。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，结合募投项目进展状况及短期内的发展计划，公司近期对募集资金超额部分使用计划主要为归还银行贷款和补充流动资金，其中归还2009年9月向宁波银行苏州分行的短期借款3,500万元（包括9月份到期的银行承兑汇票的兑付用款1,750.80万元及公司日常经营的流动资金需求），和补充流动资金7,777.90万元用于未来三个月内银行承兑汇票的兑付，其中10月份到期的承兑金额为2,591.4万元，11月份到期的承兑金额为2,732.2万元，12月份到期的承兑金额为2,454.3万元，公司将于承兑汇票到期日转出归还。同时公司承诺偿还贷款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于用募集资金超额部分归还银行贷款和补充流动资金的议案》，同意使用本次超额募集资金中的11,277.90万元，分别归还银行贷款3,500万元和补充流动资金7,777.90万元用于未来三个月内银行承兑汇票的到期付款。
公司独立董事对该事项发表意见认为：公司此次用募集资金超额部分归还银行贷款和补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，超额部分募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此同意公司本次用11,277.90万元超额募集资金归还银行贷款和补充流动资金。
公司第一届监事会第八次会议审核通过了《关于用募集资金超额部分归还银行贷款和补充流动资金的议案》同意使用本次超额募集资金中的11,277.90万元，分别归还银行贷款3,500万元和补充流动资金7,777.90万元用于未来三个月内银行承兑汇票的到期付款。
保荐机构平安证券有限责任公司核查后认为：公司本次将实际募集资金超额部分中的11,277.90万元用于归还银行贷款和补充流动资金事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，且有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件，公司已对超额募集资金部分实行了专户管理，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司同时承诺偿还贷款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司实施该事项。
特此公告
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二○○九年九月二十一日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2009-006
苏州禾盛新型材料股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司第一届监事会第八次会议于2009年9月21日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2009年9月15日发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周懿女士召集并主持。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；
（《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
（《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于用募集资金超额部分归还银行贷款和补充流动资金的议案》。
（《关于用募集资金超额部分归还银行贷款和补充流动资金的公告》详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
苏州禾盛新型材料股份有限公司
监事会
二○○九年九月二十一日
