证券代码：２００１６０ 证券简称： ＳＴ帝贤Ｂ 公告编号：２００９－０４０
承德帝贤针纺股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德帝贤针纺股份有限公司第四届董事会第九次会议于２００９年９月１５日以通讯形式发出会议通知，于２００９年９月２２日以通讯方式召开。应出席会议董事５名，参加表决董事５名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：
一、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于增加营业范围并修改公司章程的议案》
１、为适应公司经营发展需要，完善经营项目，公司决定增加营业执照经营范围，在现有营业范围上增加住宿业、餐饮业二项业务。
２、修改公司章程第十三条的内容。
原内容：经依法登记，公司经营范围是：
主营：针织系列、梭织系列、高档西服、童装系列、包装材料、纸及纸制品、各种纱线及合成丝的生产和加工，销售自产产品，房地产开发和销售。兼营：本企业及下属企业进口生产所需的针织面料、梭织面料等各种原辅材料及自用的生产设备和配件。
修改为：经依法登记，公司经营范围是：
主营：针织系列、梭织系列、高档西服、童装系列、包装材料、纸及纸制品、各种纱线及合成丝的生产和加工，销售自产产品，房地产开发和销售，住宿业、餐饮业。兼营：本企业及下属企业进口生产所需的针织面料、梭织面料等各种原辅材料及自用的生产设备和配件。
二、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《召开２００９年第二次临时股东大会的议案》；
公司决定于２００９ 年１０ 月１２ 日召开２００９ 年第二次临时股东大会，具体内容见本公司《关于召开２００９年第二次临时股东大会的通知》
特此公告。
承德帝贤针纺股份有限公司
董事会
２００９年９月２３日
证券代码：２００１６０ 证券简称：ＳＴ帝贤Ｂ 公告编号：２００９－０４１
承德帝贤针纺股份有限公司
关于召开２００９年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德帝贤针纺股份有限公司定于２００９年１０月１２日召开２００９年第二次临时股东大会，现就有关事宜通知如下：
（一）、召开会议基本情况
１、召开时间：２００９年１０月１２日上午１０：００
２、会议地点：上海花木路８３２号一楼会议室
３、召集人：公司董事会
４、召开方式：现场投票
５、出席对象：
（１）、本公司董事、监事及高级管理人员。见证律师和公司邀请的其他有关人员。
（２）、截止２００９年９月２８日下午交易结束后在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东。因故不能出席的股东可以委托代理人出席。
（二）、会议审议事项
１、审议《关于增加营业范围并修改公司章程的议案》
（三）、会议登记事项：
１、登记方式：凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡；受委托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、持股证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。异地股东也可以用信函和传真方式进行登记。
２、登记时间：２００９年１０月１１日（上午８：００－１２：００，下午１４：００－１８：００）
３、登记地点：河北省承德县下板城镇帝贤大厦公司证券部
上海花木路８３２号一楼会议室
（四）、其他：
１、会议联系方式：
联系人：陈志国 韩志刚 联系电话：０３１４－３１１５０４９ ３１１５０４８
郑丽萍 联系电话：０２１－６８８１１３１３
联系传真：０３１４－３１１１４７５
邮编：０６７４００
２、本次股东大会会期一天，与会人员所有费用自理。
特此公告。
承德帝贤针纺股份有限公司
董 事 会
２００９年９月２３日
附件：
承德帝贤针纺股份有限公司２００９年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生／女士）代表本人（单位）出席承德帝贤针纺股份有限公司２００９年第二次临时股东大会，代为行使表决权：
| 委托人签名（签章）： | 委托人身份证号码（营业执照号码）： |
| 委托人股东帐户： | 委托人持股数量： |
| 受托人签名： | 受托人身份证号码： |
| 委托书有效期限： | 受托日期：２００９年 月 日 |
注：授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
