股票代码： 000030、200030 股票简称：*ST盛润A、 *ST盛润B 公告编号: 2009-030

　　广东盛润集团股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2009年9月22日上午9：30-11：00

　　2.召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D）

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：王建宇董事长

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　出席本次股东会议现场投票的股东及股东代表共6人，持有或代表股份186,052,710股，占公司股份总额的64.51％。

　　2.有限售条件股东出席现场会议情况

　　出席本次股东会议现场投票的有限售条件股东及股东代表共4人，代表股份186,044,810股，占公司所有有限售条件股股份总额的98.73％，占公司股份总额的64.50％。

　　3.无限售条件股东出席情况：

　　出席本次股东会议现场投票的无限售条件股东及股东代理人共2人，持有或代表股份7,900股，占公司无限售条件股股份总额的0.00013％，占公司股份总额的0.000027％,其中境内上市外资股东及股东代理人共0人，持有或代表股份0股，占公司境内上市外资股股东表决权股份总数0.00％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1. 审议公司《会计师事务所选聘制度》；

　　（公司《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网。）

　　总体表决情况：

　　同意186,052,710股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　无限售条件股东的表决情况：同意7,900股，占出席会议无限售条件股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　境内上市外资股股东的表决情况：同意0股，占出席会议境内上市外资股股东所持表决权0％；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　2. 审议公司更换董事的议案：

　　鉴于董事丘晓彤先生、谢衡先生因工作变动辞去公司董事职务，根据本届董事会提名，补选郝滨先生、杨斌先生为公司第六届董事会董事候选人。

　　（1） 选举郝滨先生为公司董事；

　　总体表决情况：

　　同意186,052,710张选票，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0票，弃权0票。

　　无限售条件股东的表决情况：同意7,900张选票，占出席会议无限售条件股东所持表决权100％；反对0票，弃权0票。

　　境内上市外资股股东的表决情况：同意0张选票，占出席会议境内上市外资股股东所持表决权0％；反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（2）选举杨斌先生为公司董事。

　　总体表决情况：

　　同意186,052,710张选票，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0票，弃权0票。

　　无限售条件股东的表决情况：同意7,900张选票，占出席会议无限售条件股东所持表决权100％；反对0票，弃权0票。

　　境内上市外资股股东的表决情况：同意0张选票，占出席会议境内上市外资股股东所持表决权0％；反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　3. 审议公司更换监事的议案：

　　鉴于监事许召君女士、陈虹女士因工作变动辞去公司监事职务，监事会选举高亚军先生、王敏女士为公司监事候选人。

　　（1）选举高亚军先生为公司监事；

　　总体表决情况：

　　同意186,052,710张选票，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0票，弃权0票。

　　无限售条件股东的表决情况：同意7,900张选票，占出席会议无限售条件股东所持表决权100％；反对0票，弃权0票。

　　境内上市外资股股东的表决情况：同意0张选票，占出席会议境内上市外资股股东所持表决权0％；反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（2）选举王敏女士为公司监事。

　　总体表决情况：

　　同意186,052,710张选票，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0票，弃权0票。

　　无限售条件股东的表决情况：同意7,900张选票，占出席会议无限售条件股东所持表决权100％；反对0票，弃权0票。

　　境内上市外资股股东的表决情况：同意0张选票，占出席会议境内上市外资股股东所持表决权0％；反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所

　　2.律师姓名：黄亮律师、李剑宇律师

　　3.结论性意见：公司2009年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、《广东盛润集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会文件》；

　　2、广东盛润集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议；

　　3、北京市竞天公诚律师事务所深圳分所关于广东盛润集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东盛润集团股份有限公司董事会

　　2009年9月22日

股票代码： 000030、200030 股票简称：*ST盛润A、 *ST盛润B 公告编号: 2009-031

　　广东盛润集团股份有限公司监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东盛润集团股份有限公司于2009年9月22日（星期二）上午11：00在公司(深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D)会议室召开公司第六届监事会第七次会议。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事高亚军先生主持，公司监事高亚军先生、牛素艳女士、王敏女士参加了会议，本次会议的通知和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议了以下有关事项并形成决议：

　　选举高亚军先生为公司监事会主席。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东盛润集团股份有限公司

　　监事会

　　2009年9月22日