证券代码：００２０５８ 证券简称：威尔泰 公告编号：２００９－０２８
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于２００９年９月１１日以传真、Ｅｍａｉｌ形式发出会议通知，于２００９年９月２２日采用通讯表决方式召开。本次会议应到董事９人，实到董事９人，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事审议，并通过如下决议：
１． 以９票赞成、０票反对、０票弃权的结果审议并通过《关于申请撤销外商投资企业批准证书的议案》。
２００６年８月公司上市以后，公司发起人之一的新上海国际（集团）有限公司持有本公司股份５，６１８，８７５股，占公司总股本的９．０１％。该部分股份自２００７年８月解禁后，新上海国际（集团）有限公司进行了减持，并于２００９年３月全部减持完毕。鉴于公司目前股份构成中已不含有外资持股，因此公司将向相关部门提出申请撤销外商投资企业批准证书，公司类型由中外合资股份有限公司转为内资股份有限公司，并授权董事会和经营层具体办理相关手续。
２． 以９票赞成、０票反对、０票弃权的结果审议并通过《关于运用闲置募集资金继续补充流动资金的议案》。
在按时归还上期３０００万元补充流动资金的募集资金以后，拟继续运用３０００万元募集资金补充公司的流动资金，使用期限不超过６个月，从２００９年１０月１２日起到２０１０年４月１１日止。
详细内容请见在２００９年９月２３日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的公告》。
３． 以９票赞成、０票反对、０票弃权的结果审议并通过《关于召开公司２００９年第一次临时股东大会的议案》。
决定于２００９年１０月９日（星期五）在公司会议室召开公司２００９年第一次临时股东大会，审议以上２项议案。
通知内容详见２００９年９月２３日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知》。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二零零九年九月二十二日
证券代码：００２０５８ 证券简称：威尔泰 公告编号：２００９－０２９
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于２００９年９月１１日以传真、Ｅｍａｉｌ形式发出会议通知，于２００９年９月２２日上午在本公司会议室召开。本次会议应到监事３人，实到监事３人，会议由监事长孙宜周先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，审议并一致通过了《关于运用闲置募集资金继续补充流动资金的议案》，同意继续运用３，０００万元募集资金补充公司的流动资金，使用期限不超过６个月，从２００９年１０月１２日起到２０１０年４月１１日止。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司监事会
二零零九年九月二十二日
证券代码：００２０５８ 证券简称：威尔泰 公告编号：２００９－０３０
上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于
运用闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司２００６年发行１，８００万股募集资金９２９４．７６３１万元，由于国家实施的宏观调控和政府相关规划变动，公司所在工业园区存在规划调整的预期，公司未能按照计划购置项目用地及进行相应的厂房等基础设施建设，这部分涉及的投资金额为３５５８万元。
为提高公司资金的使用效率、降低财务费用，根据公司目前募集资金项目建设的实际进展情况，在保证募集项目建设的资金需求后，公司已经运用３０００万元募集资金补充公司的流动资金，从２００９年３月３０日起到２００９年９月２９日止。在此次到期后，公司拟继续运用３，０００万元募集资金补充公司的流动资金，使用期限不超过６个月，从２００９年１０月１２日起到２０１０年４月１１日止。公司目前不存在证券投资事项。
因本次使用募集资金补充流动资金金额超过募集资金总额的１０％，因此该议案还须提交公司２００９年第一次股东大会审议批准。
公司独立董事陈亚民、任德祥、孙叔平对公司此次使用３０００万元暂时闲置的募集资金补充流动资金的事项发表以下独立意见：
由于行业的经营特点，为了保证公司生产、销售的顺利进行，公司通过银行流动资金贷款获取资金用于原材料采购及库存；公司此次使用３０００万元暂时闲置的募集资金补充流动资金全部是应用于公司目前的主营业务需要，没有变相改变募集资金用途，同时可以提高现有资金使用效益，降低财务费用。同意公司此次继续使用３０００万元暂时闲置的募集资金补充流动资金，使用期限自２００９年１０月１２日起到２０１０年４月１１日止。
保荐机构华龙证券有限责任公司及保荐代表人对公司此次运用闲置募集资金补充流动资金的提案，发表独立意见如下：
威尔泰运用闲置募集资金补充流动资金，没有变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金的计划使用时间没有超过６个月。威尔泰运用闲置募集资金补充流动资金的安排符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，本保荐机构对威尔泰本次运用闲置募集资金补充流动资金的计划无异议。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二零零九年九月二十二日
证券代码：００２０５８ 证券简称：威尔泰 公告编号：２００９－０３１
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于召开公司２００９年第一次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定召开上海威尔泰工业自动化股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，本次会议情况如下：
一、 会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、会议召开方式：现场投票与网络投票方式相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
３、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
４、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：２００９年１０月９日（星期五）下午１３：３０分
网络投票时间：２００９年１０月８日－２００９年１０月９日。（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２００９年１０月９日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００９年１０月８日下午１５：００至１０月９日下午１５：００。
５、现场会议召开地点：公司会议室（虹中路２６３号）
６、股权登记日：２００９年９月２５日
二、会议议题
１、关于申请撤销外商投资企业批准证书的议案
２、关于运用闲置募集资金继续补充流动资金的议案
三、会议出席对象
１、截止２００９年９月２５日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
２、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
４、保荐机构代表；
５、公司聘请的见证律师。
四、出席会议登记办法：
１、登记地点：上海市虹中路２６３号一楼大厅；
２、登记时间：２００９年９月２９日上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１６：３０；
３、登记办法：
（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（２）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（３）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
地址：上海市虹中路２６３号公司投资者关系部
邮编：２０１１０３
联系人：殷骏、 孟斯妮
电话：０２１－６４６５６４６５－６６６
传真：０２１－６４６５６８２８
五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００９年１０月９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２、投票代码：３６２０５８；投票简称：上威投票
３、股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００代表总议案，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，每一议案应以相应的价格分别申报；
| | 议案名称 | 议案序号 |
| 总议案 | | １００ |
| 议案一 | 关于申请撤销外商投资企业批准证书的议案 | １．００元 |
| 议案二 | 关于运用闲置募集资金继续补充流动资金的议案 | ２．００元 |
注：本次股东大会投票，对于议案１００进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
１、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程
登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| ３６９９９９ | １．００元 | ４位数字的“激活校验码” |
如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
３、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００９年１０月８日１５：００至２００９年１０月９日１５：００期间的任意时间。
六、其他
参加会议的股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二零零九年九月二十二日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海威尔泰工业自动化股份有限公司２００９年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
| 序号 | 提案内容 | 表决意见 |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于申请撤销外商投资企业批准证书的议案 | | | |
| ２ | 关于运用闲置募集资金继续补充流动资金的议案 | | | |
注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”；
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
