本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

１、本次限售股份可上市流通数量为１０７，８０９，６００股，占公司股份总数的４７．６６％，因其中６８，５００，０００股仍处于质押状态，实际可上市流通数量为３９，３０９，６００股，占公司股份总数的１７．３８％；

２、本次限售股份可上市流通日为２００９年９月２８日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

首次公开发行前公司已发行股份８，４８０万股。

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００６］６９号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股Ａ股２，８３０万股于２００６年９月２８日在深圳证券交易所上市交易，公司总股本为１１，３１０万股。

依据公司２００８年４月２９日召开的股东大会审议通过的《２００７年度利润分配及公积金转增股本的预案》，公司于２００８年５月２３日以总股本１１，３１０万股为基数，以资本公积向公司全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本增加至２２，６２０万股（本次限售股份持有人持有的ＩＰＯ前发行限售股由５３，９０４，８００股相应调增至１０７，８０９，６００股）。

二、本次解除限售前上市公司限售股份概况，相关股东履行承诺、非经营性占用上市公司资金及上市公司对其是否存在违规担保情况

１、限售股份概况：

序号	限售股份持有人姓名	持有限售股份数	股份限售性质	占总股份比例（％）	冻结或质押股数
１	长海县獐子岛投资发展中心	１０７，８０９，６００	ＩＰＯ前发行限售	４７．６６	６８，５００，０００

２、本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺具体如下：避免同业竞争；不占用公司资金或资产；自公司股票在证券交易所上市交易之日起即２００６年９月２８日起３６个月内自愿接受锁定，不进行转让。

上述承诺均严格遵守。

３、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。

三、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日为２００９年９月２８日；

２、本次可上市流通股份总数１０７，８０９，６００股，占公司股份总数的４７．６６％。

限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数	本次解除限售数量	质押或冻结股份数
１	长海县獐子岛投资发展中心	１０７，８０９，６００	１０７，８０９，６００	６８，５００，０００

３、长海县獐子岛投资发展中心持有本公司限售流通股份中，截至本报告日尚处于质押状态的股份累积数为６，８５０万股，占公司总股本２２，６２０万股的３０．２８％（具体情况公司已于２００９年９月４日公告－公告编号２００９－２４）。因此本次解除限售股份１０７，８０９，６００股中，实际可上市流通数量为３９，３０９，６００股，占公司股份总数的１７．３８％

四、股份变动情况表

股份类型	本次变动前	本次变动（股）		本次变动后
		增	减
一、有限售条件的流通股	１２０，５９１，９８１		１０７，８０９，６００	１２，７８２，３８１
１．国家持股
２．国有法人持股
３．境内非国有法人持股	１０７，８０９，６００		１０７，８０９，６００
４．境内自然人持股	１２，７８２，３８１
５．境外法人持股
６．境外自然人持股
７．其它
二、无限售条件的流通股	１０５，６０８，０１９	１０７，８０９，６００		２１３，４１７，６１９
三、股份总数	２２６，２００，０００			２２６，２００，０００

注：本次变动后，有限售条件的流通股数为１２，７８２，３８１，全部为高管锁定股。

五、备查文件

限售股份上市流通申请表。

特此公告

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

２００９年９月２３日