本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为２４，４７７，７２７股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为２００９年９月２８日（由于９月２７日是非交易日，故顺延至９月２８日）
一、股权分置改革方案的相关情况
１、公司股权分置改革于２００６年８月８日经相关股东会议通过，以２００６年９月２５日作为股权登记日实施，于２００６年９月２７日实施后首次复牌。２００７年９月２７日，公司第一次有限售条件的流通股３５，６２９，７８１股上市流通，２００８年１０月６日，公司第二次有限售条件的流通股２６，８５８，８９２股上市流通。
２、公司股权分置改革无安排追加对价
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
公司全体非流通股股东为获取其持有的非流通股股份的上市流通权而向全体流通股股东以送股的方式支付对价。以股权分置改革方案实施股权登记日收市后总股本为基数，全体流通股股东每持有１０股流通股将获得非流通股股东支付的３．２股股份，即全体流通股股东可获得２，４００万股股份。
截止目前，公司全体非流通股股东严格履行了股权分置改革所做的法定承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
１、股改实施后至今公司股本结构的变化情况
（１）股改实施后至今，公司没有发生过除分配、转增以外的股本结构变化。
（２）２００７年９月２７日，公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。本次有限售条件的流通股上市后，公司股本变动情况如下：
| 单位：股 | | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
| 有限售条件的流通股份 | １、国有法人持有股份 | ４２，９６０，４５０ | －１３，０７７，６９８ | ２９，８８２，７５２ |
| ２、其他法人持有股份 | ４４，００５，９５０ | －２２，５５２，０８３ | ２１，４５３，８６７ |
| 有限售条件的流通股合计 | ８６，９６６，４００ | －３５，６２９，７８１ | ５１，３３６，６１９ |
| 无限售条件的流通股份 | Ａ股 | ９９，０００，０００ | ＋３５，６２９，７８１ | １３４，６２９，７８１ |
| 无限售条件的流通股份合计 | ９９，０００，０００ | ＋３５，６２９，７８１ | １３４，６２９，７８１ |
| 股份总额 | | １８５，９６６，４００ | | １８５，９６６，４００ |
（３）２００８年１０月６日，公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。本次有限售条件的流通股上市后，公司股本变动情况如下：
| 单位：股 | | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
| 有限售条件的流通股份 | １、国有法人持有股份 | ２９，８８２，７５２ | －９，２９８，０００ | ２０，５８４，７５２ |
| ２、其他法人持有股份 | ２１，４５３，８６７ | －１７，５６０，８９２ | ３，８９２，９７５ |
| 有限售条件的流通股合计 | ５１，３３６，６１９ | －２６，８５８，８９２ | ２４，４７７，７２７ |
| 无限售条件的流通股份 | Ａ股 | １３４，６２９，７８１ | ＋２６，８５８，８９２ | １６１，４８８，６７３ |
| 无限售条件的流通股份合计 | １３４，６２９，７８１ | ＋２６，８５８，８９２ | １６１，４８８，６７３ |
| 股份总额 | | １８５，９６６，４００ | | １８５，９６６，４００ |
２、股改实施后至今，股东持有有限售条件流通股变化情况
（１）股改实施后至今，公司没有发生过除分配、转增以外的股本结构变化。
（２）２００７年９月２７日，公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市，股东持有有限售条件流通股变化情况如下：
（单位：股）
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| １ | 酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司 | ３９，１８０，７５２ | ２１．０７％ | ９，２９８，０００ | ２９，８８２，７５２ |
| ２ | 敦煌市供销合作社联合社 | ２２，４８８，９７５ | １２．０９％ | ９， ２９８，０００ | １３，１９０，９７５ |
| ３ | 金塔县供销合作联社 | １７，５６０，８９２ | ９．４４％ | ９， ２９８，０００ | ８，２６２，８９２ |
| ４ | 安西县供销社 | ３，９５６，０８３ | ２．１３％ | ３，９５６，０８３ | ０ |
| ５ | 酒泉地区农业科学研究所 | ３，７７９，６９８ | ２．０３％ | ３，７７９，６９８ | ０ |
| 合 计 | ８６，９６６，４００ | ４６．７６％ | ３５，６２９，７８１ | ５１，３３６，６１９ |
（３）２００８年１０月６日，公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市，股东持有有限售条件流通股变化情况如下：
（单位：股）
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| １ | 酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司 | ２９，８８２，７５２ | １６．０７％ | ９，２９８，０００ | ２０，５８４，７５２ |
| ２ | 敦煌市供销合作社联合社 | １３，１９０，９７５ | ７．０９％ | ９，２９８，０００ | ３，８９２，９７５ |
| ３ | 金塔县供销合作联社 | ８，２６２，８９２ | ４．４４％ | ８，２６２，８９２ | ０ |
| 合 计 | ５１，３３６，６１９ | ２７．６０％ | ２６，８５８，８９２ | ２４，４７７，７２７ |
四、公司不存在大股东占用资金的的情况
五、保荐机构核查意见
本公司股权分置改革的保荐机构西南证券股份有限公司出具了《关于甘肃省敦煌种业股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》，认为公司有限售条件流通股股东均严格履行了其在公司股权分置改革方案中作出的各项承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合有关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
１、本次有限售条件的流通股上市数量为２４，４７７，７２７股；
２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２００９年９月２８日；
３、有限售条件的流通股上市明细清单
（单位：股）
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| １ | 酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司 | ２０，５８４，７５２ | １１．０７％ | ２０，５８４，７５２ | ０ |
| ２ | 敦煌市供销合作社联合社 | ３，８９２，９７５ | ２．０９％ | ３，８９２，９７５ | ０ |
| 合计 | ２４，４７７，７２７ | １３．１６％ | ２４，４７７，７２７ | ０ |
４、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
５、２００７年９月２７日公司第一次有限售条件的流通股共计３５，６２９，７８１股上市流通，２００８年１０月６日公司第二次有限售条件的流通股共计２６，８５８，８９２股上市流通，本此有限售条件的流通股上市为公司最后一次有限售条件的流通股上市。
七、股本变动结构表
（单位：股）
| 股份类别 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
| 有限售条件的流通股份 | １、国有法人持有股份 | ２０，５８４，７５２ | －２０，５８４，７５２ | ０ |
| ２、其他法人持有股份 | ３，８９２，９７５ | －３，８９２，９７５ | ０ |
| 有限售条件的流通股合计 | ２４，４７７，７２７ | －２４，４７７，７２７ | ０ |
| 无限售条件的流通股份 | Ａ股 | １６１，４８８，６７３ | ＋２４，４７７，７２７ | １８５，９６６，４００ |
| 无限售条件的流通股份合计 | １６１，４８８，６７３ | ＋２４，４７７，７２７ | １８５，９６６，４００ |
| 股份总额 | | １８５，９６６，４００ | | １８５，９６６，４００ |
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司
董事会
二〇〇九年九月二十三日
备查文件：
１、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
２、保荐机构核查意见书
