本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　西北永新化工股份有限公司董事会于 2009 年9月19日向全体董事发出召开临时董事会会议的通知。2009 年9月22日，公司在三楼会议室以现场方式召开2009年临时董事会会议。会议应到董事7人，实到董事7人。监事会成员列席了会议。会议由康海军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于选举西北永新化工股份有限公司第四届董事会董事长的议案》。

　　会议选举康海军先生为公司第四届董事会新任董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　本决议经董事投票表决，以 7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果予以审议通过。

　　二、审议通过《关于补选公司第四届董事会战略委员会主任委员、提名委员会组成人员的议案》。

　　会议选举康海军先生为公司第四届董事会战略委员会主任委员、提名委员会组成人员。

　　调整后的战略委员会组成人员为：康海军、文立新、崔明。康海军先生为主任委员（召集人）。

　　调整后的提名委员会组成人员为：康海军、崔明、刘钊。

　　本决议经董事投票表决，以7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果予以审议通过。

　　特此公告。

　　西北永新化工股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年9月22日