本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决提案的情况；

　　2、2009年9月10日，公司股东中国机械工业集团有限公司（持有公司 34％的股权）向董事会提交了《关于使用节余募集资金补充流动资金的议案》，经公司本次股东大会表决通过；

　　3、本次会议以现场投票和网络投票相结合方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间为：2009年9月22日14：30。

　　网络投票时间为：

　　（1）互联网投票系统投票时间为：2009年9月21日15：00至2009年9月22日15：00。

　　（2）交易系统投票时间为：2009年9月22日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、现场会议召开地点：河南省洛阳市吉林路1号 公司1号会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长吴宗彦先生

　　6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、会议的总体出席情况

　　参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股东及股东代理人共128人，代表有表决权股份总数为40,652,448股，占公司总股份的41.69%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

　　2、现场会议出席的情况

　　出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份总数为34,090,030股，占公司总股份的34.96%。

　　3、网络投票的相关情况

　　本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东126人，代表有表决权股份总数为6,562,418股，占公司总股份的6.73%。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议对公告列明的各项议案进行了审议，经过逐项投票表决，形成以下决议：

　　1、审议通过了《2009年半年度利润分配方案》

　　以公司确定的股权登记日收市时公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.86元（含税）。

　　表决结果：同意34,421,707股，占出席会议表决的有表决权股份总数的84.67%；反对6,230,441股，占出席会议有表决权股份总数的15.33 %；弃权300股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　2、审议通过了《关于使用节余募集资金补充流动资金的议案》

　　将目前节余募集资金5,643.19万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，从股东大会批准之日起计算，到期归还到募集资金专用账户。

　　表决结果：同意38,346,016股，占出席会议表决的有表决权股份总数的94.33%；反对1,540,790股，占出席会议有表决权股份总数的3.79 %；弃权765,642股，占出席会议有表决权股份总数的1.88%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市金杜律师事务所周宁律师到会见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序符合《公司法》、公司章程及相关法律法规的规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、洛阳轴研科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议

　　2、北京市金杜律师事务所出具的《洛阳轴研科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会法律意见书》

　　特此公告。

　　洛阳轴研科技股份有限公司

　　董事会

　　2009年9月23日