本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要内容提示：

　　本次会议无增加、否决或修改提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1.召开时间：2009年9月22日（星期二）上午9：30

　　2.召开地点：成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召 集 人：公司董事会

　　5.主 持 人：公司董事长刘永好先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席的情况

　　出席本次会议的股东及股东代表13人，代表股份404,558,235股，占公司总股份的53.46 %。公司部份董事、监事、高级管理人员和四川康维律师事务所律师出席了本次会议。

　　四、提案审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

　　1、审议通过了"关于拟参股新希望集团财务有限公司的议案"。

　　新希望集团财务有限公司注册资本拟为30,000万元，我公司拟投资人民币6,000万元参股，占该财务公司20%的股权。

　　表决结果:478,284股同意，占出席会议非关联股东所持表决权的100%；0股反对；0股弃权；404,079,951股回避，占出席会议股东持股总数的99.88%。

　　2、审议通过了"关于《北京千喜鹤食品有限公司股权转让及增资协议》的议案"。

　　刘延云、徐树根等8位自然人股东同意将其合计持有的千喜鹤公司0.64亿股权中的0.496亿股整体作价1元人民币转让给我公司。我公司在受让上述股权的同时，再以现金32,000万元人民币单方向北京千喜鹤进行增资，增资后，千喜鹤公司的注册资本将由原来的16,000万元增加至人民币48,000万元。

　　表决结果：404,237,967股同意，占出席会议股东所持表决权的99.92%；320,268股反对，占出席会议股东所持表决权的0.08 %；0股弃权。

　　五、律师出具的法律意见：

　　1、律师事务所名称：四川康维律师事务所

　　2、律师姓名：樊斌

　　3、结论性意见：四川新希望农业股份有限公司2009年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司二00九年第二次临时股东大会决议。

　　2、法律意见书。

　　四川新希望农业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年九月二十二日