本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　本次股东大会无否决提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、 召开时间：2009年9月21日上午10：00分

　　2、 召开地点：本公司四楼会议室

　　3、 召开方式：现场投票

　　4、 召集人：公司董事会

　　5、 主持人：公司董事长秦江玉先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东授权代表人共5人、代表股份54761178股，占公司有表决权股份总数的30.92%；

　　四、提案审议和表决情况

　　大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：

　　1、关于修改《公司章程》的议案。

　　表决情况：有效表决股份总数54761178股，同意54761178股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

　　2、关于公司与英力特集团之间因借款产生的关联交易的议案。

　　表决情况：有效表决股份总数15605483股，同意15605483股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

　　关联股东国电英力特能源化工集团股份有限公司回避了表决。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：致和律师事务所

　　2、律师姓名：樊军东

　　3、结论性意见：本次股东大会经致和律师事务所樊军东律师见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、宁夏英力特化工股份有限公司二○○九年第四次临时股东大会决议；

　　2、致和律师事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司二○○九年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　二○○九年九月二十一日